董事会及委员会名单

威讯控股有限公司董事会成员名单如下：

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董事会共设四个委员会，下表所列即是董事会成员在这些委员会中担任委员的信息：

董事个人资料

执行董事：陈锡强先生

陈锡强先生（「陈先生」），63 岁，为董事会主席、执行董事兼本公司总裁。陈先生亦为本公司投资委员会（「投资委员会」）之主席。陈先生负责整体策略规划、业务规划及本集团所有重大事宜的决策。陈先生于二零一五年十二月二十三日获委任为非执行董事，并于二零一六年九月二十一日调任为执行董事。陈先生于二零一六年二月二十五日获委任为董事会主席，并于二零一六年九月二十一日获委任为本公司总裁。

陈先生于一九八一年十一月自香港大学取得工程理学学士学位。陈先生曾担任中国四川省成都市的中国人民政治协商会议委员已超过十年。陈先生于资讯科技及网络产业拥有逾 30 年经验。陈先生曾受聘于通用电气公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited等多家跨国企业并担任亚太地区高级行政职位。

陈先生亦为 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼现时亦为本公司下列主要附属公司之董事：Fortune Grace Management Ltd.、威发系统有限公司、威发系统（中国）有限公司、北京威发新世纪信息技术有限公司、上海沪威网络系统有限公司、威发（西安）软件有限公司及威发系统（越南）有限公司。

执行董事：田一妤女士

田一妤女士（「田女士」），57 岁，为本公司执行董事兼本公司投资委员会之成员。田女士于二零二二年四月十一日获委任为本公司执行董事。

田女士，于二零零九年三月在国际美洲大学(International American University)取得荣誉工商管理博士学位。田女士为经营借贷业务及高级餐厅业务之企业家。田女士亦于香港及中华人民共和国的贸易业务拥有丰富经验。

田女士自二零零五年九月至二零一一年八月期间曾担任嘉年华国际控股有限公司（「嘉年华」）（前称东方银座控股有限公司及时惠环球控股有限公司）（股份代号：996，一间股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司）之执行董事。田女士自二零零六年十一月至二零一一年八月亦曾担任嘉年华之主席，并负责整体策略规划及政策制订。田女士于二零一七年至二零一八年期间担任仁爱堂总理。彼(i)自二零一九年十月起担任天机控股有限公司（前称香港华信金融投资有限公司）（股份代号：1520，一间股份于联交所主板上市的公司）之执行董事及自二零二一年一月至二零二二年一月期间担任其主席；及(ii)自二零二零年五月五日起担任汇财金融投资控股有限公司（股份代号：8018，一间股份于联交所GEM上市的公司）之执行董事及自二零二零年五月十九日起担任其主席。田女士现为融富财务有限公司及融富信贷有限公司之董事。

执行董事：王芳女士

王芳女士（「王女士」），55 岁，为执行董事兼本公司副总裁。彼于二零一五年十二月二十三日获委任为董事兼本公司副总裁。

王女士于一九八八年七月毕业于南京邮电大学（前称南京邮电学院）无线电工程系，并于二零零二年五月自北京大学及福坦莫大学 (Fordham University) 联合筹办的课程中取得工商管理硕士学位。

王女士于一九九五年六月加入我们及后获晋升为总裁，王女士主要负责通信系统分部的日常业务营运、管理及监督，包括企业策略的决策、企业政策检讨及内部控制。王女士于网络系统集成方面拥有超过 20 年的经验。

执行董事：路成业先生

路成业先生（「路先生」），45 岁，为本公司执行董事。路先生于二零一三年五月二十九日获委任为董事。

路先生于本集团及过往职位中累积逾 20 年通信行业经验。加入本集团前，路先生于二零零二年四月至二零零八年八月担任一间中国知名的移动通信设备公司的基站软件开发科研室主任，主要负责通信基站软件项目的设计、开发及实施。二零零九年八月至二零一二年五月期间，路先生于另外一间知名通信设备及技术公司担任 TD-SCDMA/TD-LTE 产品线总经理，主要负责无线基站、通信基站设备项目的建立及研发。路先生于二零零二年三月于西安电子科技大学取得工程学硕士学位，主修信息与通信工程专业。路先生作为中华人民共和国工业和信息化部 TD-LTE 工作组专家，在通信行业获得 7 项专利技术，及在不同刊物发表多篇通信领域相关研究论文。

非执行董事：王伫维先生

王伫维先生（「王先生」），53 岁，为本公司非执行董事。王先生于二零一九年八月一日获委任为董事。

王先生在加拿大接受教育。王先生在管理及经营纺织及针织业务和餐饮业务方面拥有约 20 年经验。王先生为丰临集团有限公司（已易名为正干金融控股有限公司，股份代号：1152，其股份在联交所主板上市的公司）的联合创办人之一，于二零一一年十月至二零一四年六月担任其执行董事。

非执行董事：钟静仪女士

钟静仪女士（「钟女士」），52 岁，为本公司非执行董事。钟女士于二零二三年一月三日获委任为董事。

钟女士，毕业于罗格斯大学，彼于美国的 General Electric Capital Corporation 开始其职业生涯并于返回香港后加入科尔尼管理顾问（香港）有限公司。钟女士拥有逾20年的银行、金融及投资经验，彼亦在策略规划、业务发展、企业管治及企业策略方面拥有丰富经验。钟女士于二零一八年五月十八日获委任为朗华国际集团有限公司（股份代号：8026，「朗华」）的执行董事及首席执行官，该公司股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM上市。

钟女士在全球品牌创建及投资顾问方面拥有丰富的专业经验。彼于二零一七年年初获委任为 Paganini Milano (SG) PTE Limited 的首席执行官兼执行董事，负责品牌定位、策略规划及业务发展。彼领导其团队在全球范围内发展零售业务。于此之前，钟女士为中银国际证券有限公司的董事及滙丰金融证券（亚洲）有限公司的助理副总裁，负责投资顾问工作逾10年，彼主管就资产分配及投资组合管理提出建议并提供专业投资意见的部门。彼主要负责为分配的投资组合制定及维护战略资产管理计划，并管理与各种金融机构（如对冲基金、私募股权公司和上市公司）的关系。此外，彼还透过分析和建议资产分配、处置及评估客户的其他投资机会来实现有价证券投资目标。

钟女士自二零二一年三月二十六日起获委任为 Brillink Bank Corporation Limited （朗华的附属公司，「Brillink 」）的董事，自二零二二年三月二十五日起获委任为Brillink的高级执行官。

独立非执行董事：蔡大维先生

蔡大维先生（「蔡先生」），75 岁，为独立非执行董事、本公司审核委员会主席及本公司薪酬及福利委员会以及提名委员会各自之成员。蔡大维先生于二零二一年五月十四日获委任为董事。

蔡大维先生于一九八六年十月在澳门东亚大学（现称为澳门大学）取得工商管理硕士学位。蔡先生(i)于一九八一年九月获接纳为特许公认会计师公会会员；及(ii)于一九八四年三月获接纳为香港税务学会会员。此外，蔡先生(i)于二零零九年十一月获接纳为澳洲会计师公会资深会员；(ii)于二零一四年七月获接纳为香港会计师专业协会资深会员；(iii)于二零一五年六月获接纳为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员；(iv)于二零一五年六月获接纳为加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会特许专业会计师会员；及(v)于二零一五年十二月获接纳为香港华人会计师公会资深会员。

蔡先生在会计、审计及财务管理领域拥有逾30年的经验。彼现为维昌会计师事务所有限公司的董事，亦为香港会计师公会的执业会计师。蔡先生现于(i)环球实业科技控股有限公司（股份代号：1026）（自二零一三年六月起）；(ii)超凡网络（控股）有限公司（股份代号： 8121）（自二零一四年五月起）；(iii)伟能集团国际控股有限公司（股份代号： 1608）（自二零一六年十月起）；(iv)格林国际控股有限公司（股份代号： 2700）（自二零一七年六月起）；(v)天利控股集团有限公司（股份代号： 117）（自二零一七年八月起）；及(vi)光大永年有限公司（股份代号： 3699）（自二零一八年一月起）担任独立非执行董事。该等公司的股份于联交所GEM或主板上市。

过往，蔡先生亦曾于(i)乐透互娱有限公司（股份代号： 8198）（自二零零一年十月至二零一七年七月）；(ii)中国中车股份有限公司（股份代号：1766）（自二零零八年三月至二零一四年六月）；及(iii)环能国际控股有限公司（股份代号： 1102）（自二零零八年七月至二零一七年六月）担任独立非执行董事。该等公司的股份于联交所GEM或主板上市。

独立非执行董事：韩铭生先生

韩铭生先生（「韩先生」），44 岁，为中国人民政治协商会议第十一届罗定市委员会委员、本公司独立非执行董事、审核委员会及投资委员会之成员，以及薪酬及福利委员会及提名委员会之主席。韩先生于二零二三年一月三十一日获委任为本公司董事。

韩先生毕业于香港中文大学会计学院，获得专业会计学荣誉学位。彼为特许金融分析师、香港财经分析师学会会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港公司治理公会会员及特许公司治理公会会员。韩先生拥有超过 14 年于上市公司及金融机构工作之经验，彼于企业融资、收购合并、投资及金融管理及合规服务拥有广泛经验。

韩先生现于下列于联交所 GEM 或主板上市的公司担任独立非执行董事：

上市公司名称及股份代号	任期起始
天机控股有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：1520）	自二零一六年十一月起
汇财金融投资控股有限公司（一间于联交所GEM上市之公司，股份代号：8018）	自二零二零年六月起
亚洲能源物流集团有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：351）	自二零二零年十一月起

此外，韩先生曾于二零一六年十一月至二零一七年二月担任广州基金国际控股有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：1367，该公司于二零二二年九月二十日取消上市）（「广州基金」）之独立非执行董事，及于二零一七年二月至二零二二年八月获调任为该公司之执行董事。彼亦曾于二零一七年七月至二零二二年八月获委任为广州基金之公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。自二零二二年八月十六日起，韩先生已获委任为 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. （一间于联交所主板上市之公司，股份代号：1940）之首席财务官及公司秘书。

独立非执行董事：袁绍槐先生

袁绍槐先生（「袁先生」），64 岁，为独立非执行董事及审核委员会、薪酬及福利委员会、提名委员会及投资委员会各自之成员。袁绍槐先生于二零二一年四月七日获委任为董事。

袁先生于一九八一年十一月自香港大学取得工程理学学士学位。袁先生亦于一九八七年八月获香港中文大学颁授商业管理文凭。此外，彼于一九九九年十月自爱尔兰国立大学取得金融理学硕士学位。于二零零七年四月，袁先生获全球风险管理专业人士协会认证为金融风险管理师(FRM®)及于二零零八年九月获得特许财务分析师协会的特许财务分析师(CFA)资格。于二零一七年九月，袁先生获新加坡会计师委员会认证为特许估值师及估价师(CVA)。

袁先生于估值领域拥有逾 10 年经验。于二零一三年九月至二零一七年五月，袁先生担任联交所GEM上市公司汇财金融投资控股有限公司（股份代号︰8018）的其中一名独立非执行董事。自二零一四年七月起，袁先生已获委任为艾升评值咨询有限公司董事，负责监督其估值业务。